हैदराबाद और चेन्नई में ED की बड़ी कार्रवाई: अवैध केटामाइन निर्माण और तस्करी मामले में छापेमारी; ₹82.82 लाख नकद और $18,000 विदेशी मुद्रा जब्त

विशेष राष्ट्रीय एवं अपराध ब्यूरो: बेंगलुरु / हैदराबाद

प्रवर्तन निदेशालय (ED), बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने ‘कर्मचारी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस’ (NDPS) अधिनियम, 1985 और ‘धन शोधन निवारण अधिनियम’ (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत एक बड़े संगठित केटामाइन (Ketamine) तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने हैदराबाद और चेन्नई स्थित विभिन्न ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।

केटामाइन एक मनोदीप्तिदायक (Psychotropic) पदार्थ है, जिसका अनधिकृत निर्माण, व्यापार या कब्जा NDPS एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध है और यह PMLA के तहत सूचीबद्ध अपराध (Scheduled Offence) की श्रेणी में आता है।

NCB की शिकायत पर शुरू हुई थी जांच

यह मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), बेंगलुरु द्वारा दर्ज की गई अभियोजन शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था:

• 2019 में हुई थी पहली जब्ती: 30 अप्रैल 2019 को बेंगलुरु में जे. कन्नन (J. Kannan) के पास से 26.75 किग्रा केटामाइन जब्त की गई थी। इसके बाद 1 मई 2019 को शिवराज उर्स उर्फ महेश उथप्पा (Shivaraj Urs @ Mahesh Uthappa) द्वारा चलाई जा रही एक गुप्त प्रयोगशाला से 25.45 किग्रा केटामाइन बरामद की गई थी।

• लैब और कच्चे माल का कनेक्शन: जांच में सामने आया कि केटामाइन बनाने के लिए कच्चा माल और तकनीकी जानकारी मेसर्स इनकेम लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड (M/s. Inchem Laboratories Pvt. Ltd., Hyderabad) के आरएंडडी सेंटर के प्रभारी पुट्टा वेंकटेश्वरलू (Putta Venkateshwarlu) द्वारा मुहैया कराई गई थी।

हवाला के जरिए जुटाया गया अवैध धन

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी शिवराज उर्स, जे. कन्नन और पुट्टा वेंकटेश्वरलू आदतन अपराधी हैं और पहले भी अवैध निर्माण व तस्करी में शामिल रहे हैं:

1. अवैध संपत्ति का निर्माण: केटामाइन के अवैध निर्माण और बिक्री से अर्जित ‘अपराध की कमाई’ (Proceeds of Crime) को नकद और हवाला (Hawala) चैनलों के जरिए हासिल किया गया था।

2. कंपनियों और रियल एस्टेट में निवेश: इस काली कमाई का इस्तेमाल चल-अचल संपत्तियों की खरीद, कंपनियों/फर्मों में निवेश और निजी खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया।

छापेमारी में नकद, विदेशी मुद्रा और डिजिटल सबूत बरामद

छापेमारी के दौरान ईडी ने कई अहम सबूत और संपत्ति जब्त की है:

• भारतीय एवं विदेशी मुद्रा: ₹82.82 लाख की भारतीय मुद्रा और $18,000 (अमरीकी डॉलर) की विदेशी मुद्रा नकद बरामद की गई।

• अहम दस्तावेज: विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, वित्तीय व व्यापारिक रिकॉर्ड तथा संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए।

मामले में आगे की कानूनी जांच और संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया जारी है।

राष्ट्रीय एवं अपराध ब्यूरो: नई दिल्ली

सीनियर एडिटर गोपाल चन्द्र अग्रवाल,

ALL rights magazine (डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क)

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