बरेली कारोबारी के घर 40 घंटे ED का छापा
बरेली में ईडी की बड़ी कार्रवाई: 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी आशुतोष अग्रवाल के ठिकानों पर 40 घंटे से अधिक की छापेमारी
विशेष आपराधिक व वित्तीय जांच रिपोर्ट
(बरेली): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के जाने-माने बड़े कारोबारी आशुतोष अग्रवाल के ठिकानों पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। आईफोन (iPhone) शोरूम के मालिक और कई प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर आशुतोष अग्रवाल के मारवाड़ीगंज स्थित आवास और गोदाम पर ईडी की टीम ने लगातार ४० घंटे से भी अधिक समय तक सघन छापेमारी की [cite: आइफोन शोरूम के मालिक एवं कई कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर आशुतोष अग्रवाल के मोबाइल फोन, लैपटाप, वित्तीय लेनदेन से जुड़े कागज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब्त कर लिए। 40 घंटे बाद भी बुधवार को टीम उनके घर एवं गोदाम की जांच करती रही।, उनसे पूछताछ के आधार पर ईडी ने मंगलवार सुबह सात बजे मारवाड़ीगंज स्थित आशुतोष अग्रवाल के घर छापा मारा।]।
यह पूरी जांच देश के एक बेहद हाई-प्रोफाइल १०० करोड़ रुपये की जीएसटी (GST) चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई है [cite: ईडी ने बरेली के कारोबारी आशुतोष अग्रवाल के घर 40 घंटे से अधिक समय तक छापा मारा, जो 100 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है।, ईडी अधिकारी जानने का प्रयास कर रहे कि 100 करोड़ की जीएसटी चोरी एवं मनी लांड्रिंग मामले में आशुतोष अग्रवाल की भूमिका है अथवा नहीं।]। इस मैराथन छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने आशुतोष अग्रवाल के मोबाइल फोन, लैपटॉप और उनके तमाम वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल व कागजी दस्तावेजों को पूरी तरह से जब्त (Seize) कर लिया है [cite: आइफोन शोरूम के मालिक एवं कई कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर आशुतोष अग्रवाल के मोबाइल फोन, लैपटाप, वित्तीय लेनदेन से जुड़े कागज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब्त कर लिए।]।
पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोरा से जुड़े हैं मामले के तार
ईडी सूत्रों से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस पूरे बड़े वित्तीय घोटाले की जांच की सुई पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोरा से मिले अहम सुरागों पर टिकी हुई है [cite: यह जांच पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोरा से मिले सुरागों पर आधारित है, जिसमें कारोबारी के दुबई तक के व्यापारिक संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है।]:
-
करोड़ों का फोन घोटाला: पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोरा को मोबाइल फोन की खरीद-बिक्री में कथित रूप से १०० करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी रिटर्न (GST Return) का दावा करने और हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के गंभीर आरोपों में पकड़ा गया था [cite: पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोरा को फोन खरीद-बिक्री में 100 करोड़ की जीएसटी रिटर्न चोरी एवं मनी लांड्रिंग में पकड़ा गया था।]।
-
पूछताछ में सामने आया नाम: संजीव अरोरा से कस्टडी में की गई कड़ी पूछताछ के आधार पर ही ईडी को बरेली के इस बड़े डीलर के बारे में पुख्ता इनपुट मिले, जिसके तुरंत बाद मंगलवार सुबह ठीक ७:०० बजे केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने आशुतोष अग्रवाल के घर दस्तक दे दी।
दुबई कनेक्शन और व्यापारिक साम्राज्य की हो रही है पड़ताल
आशुतोष अग्रवाल बरेली के एक बेहद रसूखदार और बड़े कारोबारी साम्राज्य के मालिक हैं, जिनके व्यापारिक हित कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं:
-
आईफोन शोरूम: सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके में इनका बड़ा आईफोन शोरूम है, जिसके जरिए फोनों की बड़ी खेप की खरीद-बिक्री की जाती रही है।
-
दिग्गज कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर: आशुतोष अग्रवाल हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) और कैडबरी (Cadbury) जैसी दुनिया की शीर्ष एफएमसीजी (FMCG) कंपनियों के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जिनका एक विशाल गोदाम उनके घर के ही एक बड़े हिस्से में बना हुआ है [cite: आशुतोष अग्रवाल हिंदुस्तान यूनिलीवर, कैडबरी समेत कई कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जिनका गोदाम घर के एक हिस्से में बनाया गया।]।
-
दुबई कनेक्शन: जांच एजेंसी को इस बात के भी पुख्ता संदेह हैं कि इस पूरे घोटाले के तार भारत के बाहर दुबई (Dubai) तक फैले हुए हैं। ईडी की विंग आशुतोष अग्रवाल के विदेशी दौरों, अंतरराष्ट्रीय बैंक खातों और दुबई के व्यापारिक संपर्कों की गहनता से कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
ईडी खंगाल रही है वित्तीय लेनदेन की तह
४० घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमें आशुतोष अग्रवाल के घर और गोदाम के चप्पे-चप्पे की तलाशी लेती रहीं। ईडी के आला अधिकारी विशेष रूप से यह जानने और प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि संजीव अरोरा द्वारा किए गए १०० करोड़ के इस विशाल सिंडिकेट में आशुतोष अग्रवाल की सीधी भूमिका अथवा कारोबारी हिस्सेदारी किस स्तर पर थी [cite: ईडी अधिकारी जानने का प्रयास कर रहे कि 100 करोड़ की जीएसटी चोरी एवं मनी लांड्रिंग मामले में आशुतोष अग्रवाल की भूमिका है अथवा नहीं।, ईडी उनके सभी वित्तीय लेनदेन की तह तक जाने में जुटी है।]।
आने वाले दिनों में जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों (लैपटॉप और मोबाइल) की फॉरेंसिक जांच के बाद इस मामले में कई और बड़े नामों के खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।
(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)
एडिटर (Allrights Magazine)
दिल्ली: लक्ष्मी नगर में ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट!
