Dabba Trading Scam: इंदौर से दुबई तक फैला सट्टा और डब्बा ट्रेडिंग का जाल; ED ने 404 करोड़ के महाघोटाले का किया पर्दाफाश

इंदौर/मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश के सबसे बड़े अवैध ‘डब्बा ट्रेडिंग’ और ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को ED ने इंदौर की विशेष PMLA कोर्ट में एक व्यापक अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दर्ज की। यह सिंडिकेट इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई से लेकर दुबई तक फैला हुआ था।

₹404.46 करोड़ का ‘क्रॉस-बॉर्डर’ मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क

ED की जांच में एक ऐसे तकनीकी रूप से हेरफेर किए गए इकोसिस्टम का खुलासा हुआ है, जहाँ फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के जरिए निर्दोष लोगों को ठगा जा रहा था।

सिंडिकेट के मुख्य चेहरे:

• विशाल अग्निहोत्री: इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड और प्रिंसिपल ऑपरेटर।

• तरुण श्रीवास्तव: दैनिक वित्तीय संचालन और ‘म्यूल अकाउंट्स’ (Mule Accounts) का प्रबंधन।

• श्रीनिवासन रामासामी: फर्जी ट्रेडिंग परिणाम दिखाने के लिए ‘MT5 सर्वर’ के साथ छेड़छाड़ करने वाला एक्सपर्ट।

• धवल देवराज जैन और धर्मेश त्रिवेदी: लोटस बुक 247 (LotusBook247) और iBull Capital जैसे विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स का संचालन।

• निधि चांदनी: दुबई स्थित स्ट्रक्चर्स के जरिए फंड की लेयरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मददगार।

नकली प्लेटफॉर्म्स का खेल: V Money और 8Stock Height

जांच में पता चला कि ग्राहकों को V Money और 8Stock Height जैसे ऐप्स पर सिमुलेटेड (नकली) ट्रेड दिखाए जाते थे। असल में इन प्लेटफॉर्म्स का किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जैसे NSE या BSE) से कोई लेना-देना नहीं था। सट्टेबाजी के लिए LotusBook247 और 11Starss जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल गुमनाम खातों और एन्क्रिप्टेड संदेशों के जरिए किया जा रहा था।

ED की बड़ी कार्रवाई: क्या-क्या हुआ जब्त?

ED ने इस मामले में अब तक ₹34.26 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। छापेमारी के दौरान जो चीजें बरामद हुई हैं, वे चौंकाने वाली हैं:

• नकदी: ₹5.21 करोड़ से अधिक कैश।

• कीमती धातु: 59.9 किलो चांदी की ईंटें और 100 ग्राम सोने की ईंट।

• लक्जरी सामान: ₹4.77 करोड़ की महंगी घड़ियां और ₹1.94 करोड़ की ज्वेलरी।

• क्रिप्टोकरेंसी: ₹0.41 करोड़ से अधिक की जमी हुई क्रिप्टो होल्डिंग्स।

⚠️ पब्लिक एडवाइजरी: निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

ED ने आम जनता के लिए चेतावनी जारी की है ताकि वे ऐसे घोटालों से बच सकें:

1. SEBI रजिस्ट्रेशन: किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाने से पहले चेक करें कि वह SEBI से रजिस्टर्ड है या नहीं।

2. MT5 सर्वर से सावधान: निजी तौर पर नियंत्रित या असत्यापित MT5 सर्वर वाले प्लेटफॉर्म अक्सर परिणामों में हेरफेर करते हैं।

3. म्यूल अकाउंट (Mule Account): कभी भी अपना बैंक खाता किसी और को इस्तेमाल करने के लिए न दें। ऐसा करना आपको मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत अपराधी बना सकता है।

4. अवास्तविक रिटर्न: अगर कोई प्लेटफॉर्म बहुत कम समय में पैसा कई गुना करने का दावा करे, तो वह धोखाधड़ी हो सकता है।

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