बरेली: 33 करोड़ का हवाला गिरोह पकड़ा
बरेली में 33 करोड़ का ‘हवाला’ कांड: मेंथा ऑयल के बहाने चल रहा था फर्जीवाड़ा, इनकम टैक्स का नोटिस देख उड़े होश!
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बोगस फर्मों और फर्जी बैंक खातों के जरिए हवाला की रकम को ठिकाने लगा रहा था। भुता पुलिस ने इस मामले में शाहिद और अमित गुप्ता नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो मेंथा कारोबार की आड़ में करोड़ों का अवैध लेन-देन कर रहे थे।
जरी कारीगर के खाते से 33 करोड़ का ट्रांजेक्शन
इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब केसरपुर निवासी एक जरी कारीगर, शब्बू, को आयकर विभाग (Income Tax) से 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस मिला।
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झांसा देकर खुलवाए खाते: आरोपियों ने शब्बू को इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा कारोबारी बनाने का सपना दिखाकर HDFC और पंजाब सिंध बैंक में खाते खुलवाए।
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फर्जी फर्म: इन खातों के जरिए ‘सत्य साहब ट्रेडर्स’ नाम की एक फर्जी मेंथा फर्म बनाई गई।
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करोड़ों का खेल: पुलिस जांच में सामने आया कि इन खातों से एक साल के भीतर 33.65 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया, जिसका कोई वैध सोर्स आरोपी नहीं बता सके।
नीटू गुप्ता है इस गिरोह का मास्टरमाइंड
पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी शाहिद और अमित गुप्ता केवल मोहरे हैं। इस पूरे हवाला रैकेट का असली सरगना शाहजहांपुर का रहने वाला नीटू गुप्ता है। यह गिरोह भोली-भाली जनता को झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और फिर उन खातों का इस्तेमाल हवाला की काली कमाई को सफेद करने में करता था।
12 फर्जी फर्में आईं सामने, भौतिक सत्यापन में सब गायब
पुलिस की अब तक की जांच में 12 ऐसी संदिग्ध फर्मों के नाम सामने आए हैं, जो कागजों पर तो दर्ज हैं लेकिन धरातल पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है:
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सत्य साहब ट्रेडर्स (बिथरी चैनपुर)
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महाकाल ट्रेडर्स (शाहजहांपुर)
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सुमति ट्रेडर्स (फरीदपुर)
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महावीर ट्रेडर्स (बदायूं)
हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने इन फर्मों के नाम पर फर्जी ई-बिल और इनवॉइस भी तैयार किए थे। एक बिल में तो 65 लाख रुपये की बिक्री दिखाई गई, लेकिन उसमें माल की मात्रा (ड्रम की संख्या) का जिक्र तक नहीं था।
पुलिस और आयकर विभाग की कड़ी कार्रवाई
एसपी साउथ, अंशिका वर्मा के अनुसार, “आरोपी करोड़ों के ट्रांजेक्शन का सोर्स बताने में नाकाम रहे हैं। आशंका है कि यह पूरा पैसा हवाला का है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।”
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