पेंशन फंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई
ED ने मोहाली में 1.84 करोड़ की संपत्ति अटैच की, पूर्व DTO सतिश कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई:-
शिमला | प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA, 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए पूर्व जिला कोषाधिकारी (DTO) नाहन, सतिश कुमार की मोहाली (पंजाब) स्थित एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है।
अटैच की गई संपत्ति सनी एन्क्लेव, खरड़, जिला SAS नगर (मोहाली में स्थित 200 वर्ग गज भूमि और उस पर बने निर्माण की है, जिसकी कीमत लगभग 1.84 करोड़ रुपये आंकी गई है।
मामले की पृष्ठभूमि:-
ED ने अपनी जांच नाहन थाना द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की।
सतिश कुमार के विरुद्ध IPC, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज था।
31 मई 2023 को दाखिल चार्जशीट के बाद, सतिश कुमार को स्पेशल जज, सिरमौर, नाहन की अदालत ने इन अपराधों में दोषी करार दिया है।
जांच में बड़ा खुलासा:-
ED की जांच में पता चला कि सतिश कुमार ने 2012 से 2018 के बीच DTO, नाहन के रूप में तैनाती के दौरान:
ई-पेंशन सॉफ्टवेयर में हेरफेर की
95 पेंशनरों के पैसे अपने, अपनी पत्नी और बच्चों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए
कुल ₹1,68,66,371 की राशि (Proceeds of Crime) अवैध रूप से अपने कब्जे में ली
ग़बन किए गए पैसों से बनाई संपत्ति:-
जांच से यह भी सामने आया कि सतिश कुमार ने पेंशनरों के पैसे का उपयोग:
मोहाली के सनी एन्क्लेव में प्लॉट खरीदने और
उस पर आवासीय निर्माण करने में किया
इस तरह अपराध से अर्जित धन को वैध दिखाने (money laundering) की कोशिश की गई।
ED के अनुसार संपत्ति की वर्तमान कीमत ₹1,84,91,651 है, जिसके चलते पूरी अवैध कमाई ₹1,68,66,371 को PMLA के तहत अटैच कर दिया गया है।
आगे की कार्रवाई:-
ED ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
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