ED की बड़ी कार्रवाई: जयप्रकाश एसोसिएट्स के पूर्व अध्यक्ष मनोज गौड़ पीएमएलए के तहत गिरफ्तार!

जेपी समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मनोज गौड़ (जेपी समूह) को गिरफ्तार कियाप्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारीअध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्वअध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी आज यानी 13/11/2025 को हुई। जेपी समूह के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज की गई एक ईसीआईआर में चल रही जाँच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों की विस्तृत जाँच और विश्लेषण के बाद।ईडी ने जेपी समूह के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ये एफआईआर जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर आधारित थीं। इन शिकायतों में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्रित धन को निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया, जिससे घर खरीदारों को धोखा मिला

और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं। ईडी की जाँच से पता चला है कि जेएएल और जेआईएल द्वारा घर खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपये (एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से, एक बड़ी राशि गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट की गई और जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस), मेसर्स जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल), और मेसर्स जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) सहित संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों को हस्तांतरित कर दी गई। जाँच के दौरान यह भी पता चला है कि मनोज गौड़ जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस) के प्रबंध ट्रस्टी हैं, जिन्हें डायवर्ट की गई धनराशि का एक हिस्सा प्राप्त हुआ था। इससे पहले, 23 मई 2025 को, ईडी ने दिल्ली,नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्सलिमिटेड और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालय और परिसर शामिल थे। तलाशी के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड, साथ ही धन शोधन और धन के हेराफेरी के अपराध के साक्ष्य वाले दस्तावेज़ भी जब्त किए।
जांच ने जेपी समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं के भीतर लेनदेन के एक जटिल जाल के माध्यम से धन के हेराफेरी की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में मनोज गौड़ की केंद्रीय भूमिका स्थापित की है। मनोज गौड़ को आज यानी 13/11/2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद गिरफ्तार किया गया।

आगे की जांच जारी है।