₹1575 Cr Pearlvine फ्रॉड: ED ने की कुर्की
🛑 पोंजी स्कैम पर ED का बड़ा प्रहार: ‘Pearlvine International’ की ₹17.91 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ₹1575 करोड़ की धोखाधड़ी
मेघालय ED ने लग्जरी कार समेत 20 संपत्तियां की जब्त, 80 लाख लोगों को बनाया था शिकार
शिलांग: प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement – ED) के शिलांग सब-ज़ोनल ऑफिस ने एक बड़े धोखाधड़ी निवेश वेबसाइट स्कैम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। “Pearlvine International” बैनर के तहत चल रही वेबसाइट www.pearlvine.com से जुड़े मामले में PMLA, 2002 के तहत 10 दिसंबर 2025 को ₹17.91 करोड़ की संपत्तियां अस्थाई रूप से कुर्क (Provisionally Attached) की गई हैं।
ED द्वारा जब्त की गई ₹17.91 करोड़ की संपत्तियों में 13 अचल और 7 चल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें घोटालेबाजों द्वारा खरीदी गई लग्जरी कारें भी शामिल हैं।
💸 कैसे काम करता था ‘Pearlvine’ का पोंजी स्कीम?
ED ने यह जांच RBI, शिलांग की शिकायत के आधार पर मेघालय पुलिस की CID द्वारा दर्ज FIR और IPC, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दायर चार्जशीट के आधार पर शुरू की।
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अमान्यता प्राप्त संस्था: Pearlvine International एक अमान्यता प्राप्त इकाई थी जो खुद को अमेरिकी-आधारित बताती थी और आकर्षक निवेश के विकल्प प्रदान करती थी।
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सदस्यता शुल्क: यह स्कीम 2018 से मार्च 2023 तक भारत में चली, जिसमें न्यूनतम ₹2250 का सदस्यता शुल्क लिया जाता था।
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विशाल नेटवर्क: इस दौरान, कंपनी ने सदस्यता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में सेमिनार आयोजित किए। 2022 में, Pearlvine International ने भारत और विदेशों में 80 लाख सदस्यों का दावा किया था।
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धोखाधड़ी की राशि: जांच से पता चला है कि Pearlvine International ने कुल कम से कम ₹1575 करोड़ की राशि एकत्र की, जिसमें से कम से कम ₹395.35 करोड़ निवेशकों को वापस नहीं किए गए।
💡 स्कैम के पीछे का मास्टरमाइंड
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मुख्य आरोपी: ED जांच में खुलासा हुआ कि नीरव कुमार गुप्ता इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड था।
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डोमेन पंजीकरण: उसने नवंबर 2015 में ही www.pearlvine.com डोमेन खरीद लिया था।
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सेमिनार: गुप्ता ने भारत के साथ-साथ थाईलैंड में भी Pearlvine International के कई सेमिनार आयोजित किए।
📊 कुल कुर्की ₹54.98 करोड़ तक पहुँची
₹17.91 करोड़ की हालिया कुर्की से पहले, ED इस मामले में ₹37.07 करोड़ की संपत्ति पहले ही कुर्क कर चुकी थी। इस नए अटैचमेंट के साथ, इस मामले में ED द्वारा की गई कुल कुर्की अब ₹54.98 करोड़ हो गई है।
मामले में आगे की जांच जारी है।
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