हैदराबाद: ईडी ने हैकब्रिज हेविटिक एंड ईसन लिमिटेड की ₹111.57 करोड़ की संपत्ति कुर्क की!

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 11/11/2025 को मेसर्स हैकब्रिज ! हेविटिक एंड ईसन लिमिटेड की 111.57 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, मेसर्स विक्ट्री इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मामले में।
ईडी ने सीबीआई द्वारा मेसर्स विक्ट्री इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (वीईएल), मेसर्स विक्ट्री ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विचगियर्स लिमिटेड (वीटीएसएल), उनके निदेशकों महिंद्रा
कुमार वड्डिनेनी, मनोज कुमार वड्डिनेनी, वेंकटप्पा नायडू वड्डिनेनी और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एसबीआई, स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच, हैदराबाद द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर। जांच पूरी होने पर, सीबीआई ने माननीय XXI एसीएमएम, हैदराबाद के समक्ष आरोप पत्र संख्या 8743/2023 दायर किया। उक्त प्राथमिकी और आरोपपत्र के अनुसार, अभियुक्तों ने ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए एसबीआई को फर्जी वित्तीय दस्तावेज, बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई बैलेंस शीट और झूठी प्राप्तियां जमा करने की आपराधिक साजिश रची; बैंक को एलसी सुविधाएँ और ऋण सीमाएँ जारी करने के लिए गुमराह किया; और शेल कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी की, जिसके परिणामस्वरूप एसबीआई को 136.50 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ। ईडी की जाँच से पता चला है कि आरोपी महेंद्र कुमार वड्डिनेनी, जो वीईएल और वीटीएसएल दोनों कंपनियों के नियंत्रण में थे, ने 88.93 करोड़ रुपये की ऋण राशि को दिल्ली में सह-आरोपी नवीन खत्री द्वारा प्रबंधित और संचालित फर्जी कंपनियों के एक जाल के माध्यम से डायवर्ट और पुनर्निर्देशित किया। ये लेन-देन धन के स्रोत को छिपाने और अवैध धन को बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के वैध व्यावसायिक आय के रूप में दिखाने के इरादे से धन के लेन-देन में कई परतें बनाने के लिए किए गए थे। परतों को जोड़ने के बाद, डायवर्ट की गई अपराध की आय (पीओसी) को वीईएल और वीटीएसएल के अन्य बैंक खातों में वापस स्थानांतरित कर दिया गया,
इसे फर्जी कंपनियों से प्राप्त बेदाग व्यावसायिक आय के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया। आरोपी ने,
कथित व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऋण राशि का उपयोग करने के बजाय, वीईएल और वीटीएसएल की 17.17 करोड़ रुपये की अन्य देनदारियों को अलग रखकर धन की हेराफेरी की; बिना किसी वैध व्यवसाय के वीईएल और वीटीएसएल के अन्  बैंक खातों में 46.31 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गएऔर आरोपी कंपनियों के ऋण खातों से 15.65 करोड़ रुपये की नकद निकासी की गई। पीएमएलए जाँच के दौरान, एसबीआई से प्राप्त जानकारी से पता चला कि 2011 में, एसबीआई ने
मेसर्स वीईएल की ओर से विदेशी ग्राहक के पक्ष में ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के संबंध में 50,00,000 अमेरिकी डॉलर की एक विदेशी बैंक गारंटी जारी की थी और कार्य आदेश का निष्पादन न होने के कारण, एसबीआई को उक्त बैंक गारंटी का सम्मान करने के लिए बाध्य होना पड़ा और वर्ष 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा, शारजाह, दुबई को 45.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। उक्त विदेशी बैंक गारंटी के कारण एसबीआई को हुआ नुकसान एनपीए राशि से अलग है। इसलिए, पीएमएलए जांच से पता चला कि एसबीआई को कुल 189.04 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का नुकसान हुआ। उक्त राशि में से, एसबीआई 77.47 करोड़ रुपये वसूल कर सका और 111.57 करोड़ रुपये का नुकसान वसूल किया जाना बाकी था।
ईडी की जाँच से पता चला कि मेसर्स वीईएल, मेसर्स वीटीएसएल या आरोपी व्यक्तियों की कोई भी भार-मुक्त संपत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, अन्य संपत्तियों की पहचान के लिए आगे की जाँच की गई और यह पता चला कि मेसर्स वीईएल के पास मेसर्स हैकब्रिज हेविटिक एंड ईसन लिमिटेड में 93.28% नियंत्रित हिस्सेदारी है और महिंद्रा
कुमार वड्डीडेनी, मनोज कुमार वड्डीडेनी और वेंकटप्पाय्या नायडू वड्डीडेनी मेसर्स हैकब्रिज हेविटिक एंड ईसन लिमिटेड के निदेशक हैं। तदनुसार, जाँच के दौरान
मेसर्स हैकब्रिज हेविटिक एंड ईसन लिमिटेड से संबंधित 111.57 करोड़ रुपये मूल्य के भूमि भूखंडों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है।

Further investigation is under progress