दिल्ली-जयपुर में ईडी की बड़ी रेड!

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने 14.11.2025 को दिल्ली एनसीआर और जयपुर में पाँच स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी और धन शोधन नेटवर्क की चल रही जाँच के संबंध में की गई। तलाशी के दौरान, ईडी ने 70 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए। यह मामला नवंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा 82.53 किलोग्राम कोकीन की जब्ती से संबंधित है, जिसके कारण एनसीबी ने एक वैश्विक मादक पदार्थ तस्करी सिंडिकेट में शामिल कई व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ शिकायत संख्या 36/2024 दर्ज की। तलाशी में मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ नेटवर्क का भी पता चला।तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 110
म्यूल बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिनमें 73 खाते यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट से जुड़े थे, जिनका
सट्टेबाजी से संबंधित लेनदेन के लिए सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा,
तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों से धन हस्तांतरण के लिए
दुबई स्थित क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है।
यह तलाशी ईडी द्वारा मादक पदार्थ कार्टेल और डिजिटल लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का समर्थन करने वाले वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। अंतिम लाभार्थियों का पता लगाने और अपराध की आय से बनाई गई अतिरिक्त घरेलू और विदेशी
संपत्तियों की पहचान करने के लिए!

आगे की जांच जारी है