ईडी ने संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की!

allrights संवाददाता(दीपक सिंह) दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 17.11.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मकबुल अब्दुल रहमान डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्यों की 2.13 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

यह कार्रवाई 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय (पीओसी) से जुड़े कई साइबर अपराध धोखाधड़ी मामलों की जांच के संबंध में की जा रही है। सूरत पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा की गई जांच के आधार पर, ईडी ने मकबुल अब्दुल रहमान
डॉक्टर और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। इस मामले में, मकबूल डॉक्टर, उनके बेटे काशिफ मकबूल डॉक्टर और
बस्सम मकबूल डॉक्टर और अन्य साथियों ने डिजिटल गिरफ्तारी, विदेशी मुद्रा व्यापार जैसे विभिन्न साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से भोले-भाले लोगों को धोखा दिया है, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, प्रवर्तन निदेशालय आदि के फर्जी नोटिस भेजकर निर्दोष व्यक्तियों को धमकाया है।
पीओसी को वैध बनाने की अपनी कार्यप्रणाली के तहत, उन्होंने पीओसी के संग्रह और संचय के लिए अपने कर्मचारियों/सहयोगियों/किराए के व्यक्तियों के नाम पर बैंक खाते खोले/व्यवस्थित किए हैं। इसके अलावा, उक्त बैंक खातों के संचालन के लिए, आरोपियों ने इसी तरह की कार्यप्रणाली का उपयोग करके पूर्व-सक्रिय सिम कार्ड प्राप्त किए हैं।
पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह भी पाया गया है कि मकबुल डॉक्टर, काशिफ
मकबुल डॉक्टर और अन्य ने आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न पीओसी को विभिन्न हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी (यूएसडीटी) में परिवर्तित करके उसका धनशोधन किया है ताकि नियामक जांच से बचा जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाया जा सके। इससे पहले, ईडी की जांच के दौरान, चार आरोपियों, मकबुल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबुल डॉक्टर, महेश मफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पांड्या को पीएमएलए, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था।

आगे की जांच जारी है।

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