ईडी ने विदेश में संपत्ति जब्त की!

allrights संवाददाता(दीपक सिंह) दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.11.2025 को दुबई (यूएई) में स्थित नौ आलीशान विदेशी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

कुर्क की गई संपत्तियां अपार्टमेंट और व्यावसायिक स्थानों के रूप में हैं, जिनकी कीमत 51.70 करोड़ रुपये है। यह कुर्की मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल), इसके निदेशकों, गारंटरों और संबंधित व्यक्तियों, जिनमें इसके मुख्य निदेशक/महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामी श्रीकांत भासी भी शामिल हैं, द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी के मामले में की गई है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 1266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। कुर्क की गई संपत्तियां श्रीकांत भासी की हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी को उपहार में दिया था।
सेंचुरियन रेजिडेंस – दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क सेकंड, दुबई
सिलिकॉन ओएसिस, लीवा हाइट्स (अल थान्याह फिफ्थ), बिज़नेस बे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रेजिडेंस में स्थित उक्त विदेशी संपत्तियाँ,
बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित पाई गईं
जिसमें एसबीआई, शाहपुरा शाखा को 1266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।
ईडी की जाँच से पता चला है कि श्रीकांत भासी, जिन्होंने एओपीएल और उसकी
संबद्ध संस्थाओं पर रणनीतिक नियंत्रण का प्रयोग किया था, ने दुबई में उक्त विदेशी संपत्तियाँ अर्जित की थीं। बाद में इन संपत्तियों को
बिना किसी प्रतिफल के, 2022-2023 में निष्पादित उपहार विलेखों के माध्यम से जानबूझकर अपनी बेटी को उपहार में दे दिया गया
ताकि पीओसी को छिपाया जा सके। ये संपत्तियाँ एओपीएल और उसकी समूह संस्थाओं द्वारा अवैध व्यापारिक लेनदेन, बैंक निधियों के डायवर्जन, दस्तावेजों की जालसाजी,
सर्कुलर ट्रेडिंग और अवैध आय के स्तरीकरण के माध्यम से अर्जित धन से अर्जित की गई थीं।
जाँच के दौरान, यह पता चला कि अप्रैल-मई 2018 के बीच 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1266.63 करोड़ रुपये) मूल्य के 12 विदेशी साख पत्र (एफएलसी) एसबीआई को हस्तांतरित किए गए थे, क्योंकि एओपीएल अनिवार्य मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा और एलसी रोलओवर के समय धनराशि नहीं डाल सका। फिक्स्ड डिपॉजिट मार्जिन में कमी और कंपनी द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के कारण, बैंक को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को काफी नुकसान हुआ। ये हस्तांतरित एलसी पीओसी का एक प्रमुख घटक हैं, जिन्हें बाद में संबंधित संस्थाओं के माध्यम से स्तरीकृत और लॉन्ड्र किया गया और विदेशी संपत्ति अर्जित करने के लिए उपयोग किया गया। ईडी की जाँच में घरेलू और विदेशी संस्थाओं के एक नेटवर्क का भी पता चला है, जिसका उपयोग स्तरीकरण, धन के डायवर्जन और भारत और विदेशों में संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है।

आगे की जाँच जारी है।