ईडी ने रोशन सलदान्हा की ₹2.85 करोड़ की संपत्ति कुर्क की!
प्रवर्तन निदेशालय, मैंगलोर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने रोशन सलदान्हा और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आवासीय मकान और बैंक खाते के रूप में 2.85 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। प्रवर्तन निदेशालय ने रोशन सलदान्हा, श्रीमती डैफनी नीतू डिसूजा और अन्य के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। इन एफआईआर में विभिन्न
व्यवसायियों से स्टांप शुल्क की आड़ में कम ब्याज दरों पर ऋण लेने और वादा किए गए ऋण न देकर उन्हें ठगने का आरोप है।पीएमएलए, 2002 के तहत अगस्त 2025 के महीने में धारा 17 के तहत किए गए तलाशी अभियान और उसके बाद की पूछताछ से पता चला है कि आरोपी
व्यक्ति रोशन सलदान्हा, श्रीमती डैफनी नीतू डिसूजा और अन्य ने अक्टूबर 2024 और जुलाई 2025 के बीच, विभिन्न व्यापारियों से स्टांप शुल्क की आड़ में, उन्हें ऋण देने का वादा करके, नव निर्मित नकली प्रतिष्ठानों में लगभग 49 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई थी। यह भी पता चला कि इस प्रकार जुटाई गई धनराशि का उपयोग बाद में आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने निजी उद्देश्यों, अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया और कुछ धनराशि को नकली संस्थाओं का उपयोग करके भी निकाला गया। इस मामले में, अपराध की आय (पीओसी) रु. अगस्त 2025 में तलाशी अभियान के दौरान, ईडी द्वारा बैंक खातों, नावों और इंजनों के रूप में लगभग 9.5 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही जब्त/फ्रीज कर दी गई है। इसी क्रम में, मुख्य आरोपी रोशन सलदान्हा की 2.14 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति और मेसर्स पी एम एंटरप्राइजेज के बैंक खाते, जिसमें 70.8 लाख रुपये की पीओसी है, को कुर्क किया गया है।
Further investigation is under progress.
