📱ऑनलाइन सट्टेबाजी: ED की रेड, ₹61.46 L जब्त

🎰 ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप पर ED का शिकंजा: ‘जोगनिया ऑनलाइन बुक’ केस में ₹73 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त; हवाला के जरिए दुबई में निवेश

डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED), जयपुर ज़ोनल ऑफिस ने ‘जोगनिया ऑनलाइन बेटिंग ऐप’ से जुड़े एक बड़े मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। ED ने 02.12.2025 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर जिलों में विभिन्न स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया।

यह जांच बालमुकुंद इनानी और उसके सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे अवैध ऑनलाइन जुआ/सट्टेबाजी गतिविधियों से संबंधित है, जिसने भोले-भाले खिलाड़ियों को करोड़ों का चूना लगाया है।

🚫 अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका

ED ने यह जांच राजस्थान पुलिस द्वारा IPC, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई FIRs के आधार पर शुरू की।

📱 ‘जोगनिया ऑनलाइन बुक’ का जाल:

• गतिविधि: बालमुकुंद इनानी और उसके सहयोगी “जोगनिया ऑनलाइन बुक/ऐप” के नाम से वेब-आधारित पोर्टल चला रहे थे, जो क्रिकेट, फुटबॉल, कैसीनो गेम्स और अन्य मौका-आधारित गतिविधियों पर अवैध सट्टेबाजी की सुविधा प्रदान करता था।

• शिकार: आरोपी रोज़ाना दिहाड़ी कमाने वाले मज़दूरों और वेतनभोगी युवाओं को बड़ा पैसा जीतने का लालच देकर इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम करते थे।

• धोखाधड़ी: इन लोगों ने निर्दोष और भोले-भाले खिलाड़ियों को सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

🏦 ‘म्यूल बैंक अकाउंट्स’ का इस्तेमाल:

तलाशी अभियान से पता चला है कि बालमुकुंद इनानी कमीशन देकर बिचौलियों के माध्यम से प्राप्त सैकड़ों ‘म्यूल बैंक अकाउंट्स’ (Mule Bank Accounts) का उपयोग करके “जोगनिया ऑनलाइन बुक” का संचालन कर रहा था।

• भुगतान प्रणाली: खिलाड़ियों से भुगतान नकद या सैकड़ों ‘म्यूल बैंक अकाउंट्स’ में प्राप्त किया जाता था।

• लेयरिंग: ऑपरेटर मोबाइल फोन पर खिलाड़ियों को इन म्यूल बैंक अकाउंट्स का विवरण भेजते थे। इन अकाउंट्स का उपयोग अवैध कमाई को वित्तीय प्रणाली में लेयरिंग (Layering) और एकीकृत (integrate) करने के लिए किया जाता था।

• नेटवर्क: यह बुक मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ जिले और आस-पास के क्षेत्रों में ब्रांच आईडी और मास्टर आईडी/नेटवर्क एजेंट्स के माध्यम से संचालित की जा रही थी।

✈️ हवाला और दुबई में निवेश

जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से संकेत मिलता है कि बालमुकुंद इनानी, जो अब दुबई में है, ने हवाला चैनलों (Hawala Channels) के माध्यम से ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ (Proceeds of Crime) को दुबई भेजा है।

• विदेशी निवेश: इस राशि का उपयोग दुबई में रियल एस्टेट व्यवसाय और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया है।

• संपत्ति विवरण: तलाशी के दौरान बालमुकुंद इनानी, उसके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के नाम पर अर्जित कई अचल संपत्तियों के विवरण एकत्र किए गए हैं।

💰 जब्त और फ्रीज की गई संपत्तियां

02.12.2025 को चलाए गए तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, ED ने PMLA, 2002 की धारा 17(1) के तहत निम्नलिखित संपत्तियां जब्त/फ्रीज की हैं:

• नकद जब्त: ₹13 लाख

• वाहन जब्त: एक हाई-एंड वाहन (Jaguar F-Pace)

• बैंक खाते फ्रीज: विभिन्न बैंक खातों में ₹47.66 लाख

• डीमैट अकाउंट फ्रीज: एक डीमैट अकाउंट में ₹12.80 लाख

• कुल सीज़र/फ्रीज राशि: ₹73.46 लाख और एक लक्ज़री कार।

इसके अलावा, अचल और चल संपत्तियों से संबंधित कई दस्तावेज़, सैकड़ों म्यूल खातों का विवरण और कई मोबाइल फोन सहित पर्याप्त आपत्तिजनक सबूत भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

आगे की जांच जारी है।

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