ED बैठक: जांच में तकनीक, AI पर जोर
🚀 ED ने तेज की आर्थिक अपराधों की जांच: केवड़िया सम्मेलन में Fugitives पर सख्ती और AI-Digital टूल्स के इस्तेमाल पर जोर
केवड़िया, गुजरात: देश में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) और आर्थिक अपराधों पर नकेल कसने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement – ED) ने अपनी रणनीति को टेक्नोलॉजी-आधारित और अधिक आक्रामक बनाने पर सहमति व्यक्त की है। ED ने 05 और 06 दिसंबर, 2025 को केवड़िया, गुजरात में अपने 33वें त्रैमासिक क्षेत्रीय अधिकारियों के सम्मेलन (QCZO) का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें उच्च-स्तरीय जांच और कानूनी प्रक्रियाओं को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया।
ED निदेशक की अध्यक्षता में हुए इस दो दिवसीय सम्मेलन में सभी विशेष निदेशक, अतिरिक्त निदेशक और कानूनी सलाहकार उपस्थित रहे।
टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक टूल्स का अधिकतम उपयोग
सम्मेलन का मुख्य जोर जटिल वित्तीय अपराधों की जांच को तेज करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रहा। ED अब साक्ष्य संग्रह और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस का अधिकतम उपयोग करेगा।
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प्रमुख तकनीकें: जांच में तेजी लाने के लिए फोरेंसिक टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ओएसइंट (OSINT) तकनीकों और डिजिटल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर सहमति बनी।
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क्षमता निर्माण: अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षेत्रीय साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना के माध्यम से क्षमता निर्माण (Capacity Building) पर भी जोर दिया गया।
भगोड़ों पर सख्ती और IBC दुरुपयोग पर निगरानी
सम्मेलन में उन हाई-इम्पैक्ट मामलों की पहचान पर जोर दिया गया जो वित्तीय प्रणालियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं।
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भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO): भगोड़ों को ट्रैक करने और जांच या ट्रायल से बचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए घोषित अपराधी (PO) कार्यवाही, FEO घोषणाएं, रेड नोटिस और प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं के प्रभावी उपयोग पर प्रकाश डाला गया।
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IBC दुरुपयोग: इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के दुरुपयोग, जैसे बैकडोर संपत्ति अधिग्रहण, ‘कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स’ (COC) में हेरफेर और अघोषित लाभ लेनदेन की जांच के लिए सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया गया।
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अपराध के प्रकार: मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी (Human Trafficking), ड्रग तस्करी, FDI उल्लंघन, GDRs का दुरुपयोग और क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के उपयोग जैसी अपराध की विभिन्न पद्धतियों पर चर्चा की गई।
BAANKNET और विदेशी संपत्ति पर फोकस
ED ने जब्त और जब्तशुदा संपत्तियों की पारदर्शी और कुशल नीलामी (Auction) और निपटान सुनिश्चित करने के लिए BAANKNET प्लेटफॉर्म की क्षमता पर एक समर्पित सत्र आयोजित किया।
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अघोषित विदेशी संपत्ति: ब्लैक मनी एक्ट (Black Money Act) के प्रावधानों और FEMA के निहितार्थों पर चर्चा की गई, जिसमें आयकर विभाग (Income Tax Department) के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से ऐसे मामलों से निपटने पर सहमति बनी।
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FERA मामले: पिछली बैठकों की तरह, पुराने FERA न्यायनिर्णयन मामलों को तेजी से निपटाने और उनके लाइफसाइकिल को पूरा करने पर जोर दिया गया।
ED निदेशक ने प्रवर्तन (Enforcement) और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। सम्मेलन का समापन अंतर-एजेंसी सहयोग को बढ़ाने और आर्थिक अपराधों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन की ED की प्रतिबद्धता की पुष्टि के साथ हुआ।
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