ED ने ₹15 Cr की संपत्ति कुर्क की।
🚨 ₹296 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग: ED ने OM India ग्रुप की ₹15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ED), हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत ऑपरेशन मोबिलाइजेशन (OM India) ग्रुप ऑफ चैरिटीज़ से जुड़े बड़े पैमाने पर ट्यूशन फीस और सरकारी फंडों की हेराफेरी के मामले में 12 अचल संपत्तियाँ अस्थायी रूप से कुर्क (Provisionally Attached) कर ली हैं। इन संपत्तियों का बुक वैल्यू ₹3.58 करोड़ है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य लगभग ₹15 करोड़ आँका गया है।
ईडी ने यह जाँच तेलंगाना CID की EOW शाखा द्वारा OM India संस्थाओं और उनके प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी।
💰 धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी (Misappropriation of Funds)
CID की जाँच में ऑपरेशन मर्सी इंडिया फाउंडेशन (OMIF) और संबद्ध संगठनों के भीतर एक व्यापक संगठित धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। आरोप है कि ₹296.6 करोड़ के विदेशी और घरेलू दान की राशि को डायवर्ट और हेराफेरी किया गया।
| फंड का स्रोत | हेराफेरी का तरीका | कुल अपराध की आय (POC) |
| विदेशी दान (DFN USA, Canada, UK) | दलित और हाशिए पर रहने वाले बच्चों की शिक्षा के नाम पर प्राप्त, निजी खातों और रियल एस्टेट में डायवर्ट किया गया। | ₹296.6 करोड़ (अनुमानित CID के अनुसार) |
| ट्यूशन फीस + सरकारी फंड (RTE/छात्रवृत्ति) | स्कूलों में छात्रों से फीस वसूली गई, जबकि दानदाताओं को मुफ्त शिक्षा बताया गया; सरकारी प्रतिपूर्ति को हेड ऑफिस में डायवर्ट किया गया। | ₹15.37 करोड़ (ईडी द्वारा POC के रूप में चिन्हित) |
🎓 फीस वसूली और सरकारी सब्सिडी का गबन
ईडी की जाँच में सामने आया कि गुड शेफर्ड स्कूलों ने सभी छात्रों से नियमित फीस, किताबों का शुल्क, यूनिफार्म और बस फीस वसूली, जबकि उन्हें दानदाताओं के सामने ‘पूर्णतः प्रायोजित’ बताया गया।
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स्कूलों को RTE और छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पर्याप्त सरकारी सहायता मिली, लेकिन छात्रों से पूरी फीस ली गई और सरकारी प्रतिपूर्ति राशि को छात्रों को वापस करने के बजाय OMIF के हेड ऑफिस खातों में डायवर्ट कर दिया गया।
🤥 जाली प्रतिनिधित्व और फंड जुटाने की धोखाधड़ी
ईडी की जाँच में दानदाताओं से अधिक फंड जुटाने के लिए गंभीर भ्रामक प्रतिनिधित्व का खुलासा हुआ:
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‘जोगिनी’ बताकर दान: OM India समूह ने सामान्य गुड शेफर्ड स्कूल के छात्रों को विदेशी दानदाताओं के सामने “जोगिनी” (यौन शोषित मंदिर परिचारिका) के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया। नियमित छात्रों की तस्वीरों का उपयोग करके उन्हें ‘जोगिनी पुनर्वास’ का हिस्सा दिखाया गया।
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उच्च प्रायोजन: ‘जोगिनी पुनर्वास’ के लिए दान राशि नियमित छात्र प्रायोजन (USD 20-28 प्रति माह) की तुलना में बहुत अधिक (USD 60-68 प्रति माह) थी, जिससे झूठे दावों के आधार पर उच्च फंड उगाहा गया।
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छात्र डेटा में हेरफेर: दानदाताओं के सामने प्रायोजित छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए छात्र डेटा में जानबूझकर हेरफेर किया गया। इसमें एक ही व्यक्ति को कई छात्र कोड देना, व्यक्तिगत विवरण (जैसे फोटो, माता-पिता का नाम, जाति, लिंग) बदलना शामिल था।
🏦 फंडों का अंतिम उपयोग और नेतृत्व की भूमिका
जाँच में पता चला कि डायवर्ट किए गए फंडों का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया गया:
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धार्मिक गतिविधियाँ: छात्रों और अभिभावकों से सीधे एकत्र किए गए धन को गुड शेफर्ड कम्युनिटी सोसाइटी (GSCS) में “स्थानीय दान” के रूप में दर्ज किया गया और चर्च-संबंधी खर्चों तथा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया गया।
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विदेशी यात्राएँ: वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा शानदार विदेशी यात्राओं, जिसमें डॉ. जोसेफ डी’सूजा द्वारा बिज़नेस क्लास यात्राएँ शामिल थीं, पर डायवर्ट किए गए फंड खर्च किए गए।
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निजी संपत्ति: फर्जी खर्चों को रिकॉर्ड करके फंड को नकद में निकाला गया, जिसका उपयोग प्रमुख पदाधिकारियों के व्यक्तिगत नाम या उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं में संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।
नेतृत्व: स्व-घोषित आर्कबिशप डॉ. जोसेफ ग्रेगरी डी’सूजा समूह की सभी संस्थाओं पर आध्यात्मिक, प्रशासनिक और रणनीतिक नियंत्रण रखते थे, जबकि उनके बेटे जोश लॉरेंस डी’सूजा परिचालन और वित्तीय प्रमुख के रूप में हेरफेर किए गए रिकॉर्ड, विदेशी प्रवाह और दाता संचार का प्रबंधन करते थे।
🚫 FCRA प्रतिबंधों का उल्लंघन
FCRA के उल्लंघन के कारण, गृह मंत्रालय ने OM India की कई संस्थाओं के FCRA लाइसेंस को नवीनीकृत न करने का आदेश दिया और उनके खातों को फ्रीज कर दिया। हालांकि, नेतृत्व ने विदेशी दानदाताओं के साथ मिलकर, प्रतिबंधित होने के बावजूद, प्रिंटिंग संबंधी वाणिज्यिक चालानों की आड़ में OM बुक्स फाउंडेशन (OMBF) के माध्यम से विदेशी फंड प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीके अपनाए।
आगे की जाँच, जिसमें अतिरिक्त ‘अपराध की आय’ की पहचान और फंडों की लॉन्ड्रिंग में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिकाएँ शामिल हैं, जारी है।
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