ईडी: TBML में ₹3.98 Cr की कुर्की, PC दाखिल
⚖️ ED ने Trade-Based Money Laundering सिंडिकेट पर कसा शिकंजा; ₹3.98 करोड़ की संपत्ति कुर्क, PC फाइल
डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED), कोलकाता ज़ोनल ऑफिस ने मेसर्स यकनेल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (M/s Yecnail Enterprises Pvt. Ltd.) और इससे जुड़ी संस्थाओं से संबंधित एक बड़े ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग (TBML) सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत एक अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint – PC) दायर की है।
यह PC 28/11/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (PMLA), कोलकाता के समक्ष दायर की गई है।
🧐 क्या है Trade-Based Money Laundering (TBML) स्कीम?
ED की जांच ने एक जटिल TBML योजना का खुलासा किया है, जिसके तहत एक सिंडिकेट ने विदेशों में अवैध रूप से धन भेजने के लिए शैल इंपोर्टिंग कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया और नियंत्रित किया।
💸 फंड लॉन्ड्रिंग का तरीका:
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ओवर-इनवॉयसिंग (Over-Invoicing): डमी कंपनियों ने कम मूल्य के पत्थरों (low-value stones) को अत्यधिक मूल्यवान कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों (high-value precious and semi-precious stones) के रूप में घोषित किया।
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फर्जी दस्तावेज़: इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए, सिंडिकेट ने ओवर-इनवॉइस किए गए आयात दस्तावेज़ों और सरकारी-अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं (government-approved valuers) तथा कस्टम हाउस एजेंट्स (CHAs) के साथ मिलकर तैयार की गई मनगढ़ंत मूल्यांकन रिपोर्टों (fabricated valuation reports) का इस्तेमाल किया।
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लेयरिंग (Layering): विदेश भेजने से पहले, धनराशि को भारत के भीतर कई शैल संस्थाओं के माध्यम से ‘लेयर’ किया गया।
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अवैध हस्तांतरण: अंत में, इस राशि को जाली आयात भुगतान (purported import payments) की आड़ में विदेशों में भेज दिया गया, जिससे सिंडिकेट ने वैध व्यापार की आड़ में सैकड़ों करोड़ रुपये देश से बाहर स्थानांतरित कर दिए।
यह लॉन्ड्रिंग कस्टम्स एक्ट की धारा 132 और 135 के तहत सूचीबद्ध अपराधों से उत्पन्न ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ (Proceeds of Crime – POC) से जुड़ी थी।
🔒 ₹3.98 करोड़ की संपत्ति कुर्क
इस मामले में, ED ने PMLA के प्रावधानों के तहत लगभग ₹3.98 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर्स जारी किए हैं।
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कुर्क की गई संपत्तियां: इन संपत्तियों में एक आवासीय फ्लैट भी शामिल है।
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आधार: इन परिसंपत्तियों की पहचान TBML ऑपरेशन से प्राप्त POC या उसके समतुल्य मूल्य के रूप में की गई है, जिसे कई शैल संस्थाओं के माध्यम से रूट किया गया था।
🔍 आगे की जांच जारी
ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल अन्य संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका तथा भारत और विदेश में POC का पता लगाने के संबंध में आगे की जांच जारी है।
