बैंक धोखाधड़ी मामला : सीबीआई ने एजीएम और डीजीएम को किया गिरफ्तार

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आज एजीएम और फिर डीजीएम (दोनों सेवानिवृत्त) को गिरफ्तार कर लिया है, बैंक ऑफ इंडिया में दोनों के 2654 करोड़ रुपये (लगभग) बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले की चल रही जांच है।गिरफ्तार आरोपी दोनों कल परीक्षण न्यायालय, पहले अहमदाबाद से पेश किए जाएंगे।

आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन एजीएम (जिसे बाद में जीएम के रूप में सेवानिवृत्त किया गया था) और उसके बाद डीजीएम (डीजीएम के रूप में सेवानिवृत्त), 2007-08 में बैंक ऑफ इंडिया, वडोदरा (गुजरात) में ज़ोनल कार्यालय में तैनात दोनों ने अनुचित पक्ष दिखाया था वर्ष 2008 में वडोदरा स्थित निजी फर्म को कार्यशील पूंजी सीमा की मंजूरी दे दी गई थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि ये दोनों अधिकारी कार्यशील पूंजी सीमाओं को प्रसंस्करण और अनुशंसा के लिए जिम्मेदार थे। बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने में 53.40 करोड़ (लगभग)। मंजूरी में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना सीमाओं के वितरण के लिए वे कथित तौर पर जिम्मेदार थे।

सीबीआई ने पीसी अधिनियम, 1988 के आईपीसी और धारा 13 (2) आर / डब्ल्यू 13 (1) (डी) के मामले यू / एस 120-बी आर / डब्ल्यू 420, 467,468,471 और वडोदरा (गुजरात) के निजी आरोपों पर आरोप लगाया था कंपनी के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और संयुक्त प्रबंध निदेशक के माध्यम से, अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ षड्यंत्र में उनके साथ जुड़े अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ बैंकों को 2654.40 करोड़ रूपए (लगभग) खातों के झूठेकरण, झूठे दस्तावेजों का निर्माण, अभिलेखों की जालसाजी आदि द्वारा यह आरोप लगाया गया था निजी कंपनी अपने प्रबंधन के माध्यम से केबल्स और अन्य विद्युत उपकरणों के निर्माण में लगी हुई है, धोखाधड़ी से क्रेडिट सुविधाएं ली 2008 से 11 बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र) का एक संघ, जिसमें बकाया राशि के साथ 29 .06.2016 को 2654.40 करोड़ रुपये। बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया शामिल है; बैंक ऑफ बड़ौदा; आईसीआईसीआई बैंक; इलाहाबाद बैंक; ऐक्सिस बैंक; देना बैंक; स्टेट बैंक ऑफ इंडिया; आइओबी; आईएफसीआई; भारत और निगम बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के एक्ज़िम बैंक। कंसोर्टियम द्वारा क्रेडिट सीमाओं की प्रारंभिक मंजूरी के समय कंपनी और उसके निदेशकों ने कथित तौर पर आरबीआई की डिफॉल्टर्स सूची और ईसीजीसी सावधानी सूची में उपस्थित होने के बावजूद ऋण और क्रेडिट सुविधाएं शब्द प्राप्त करने में कामयाब रहे।

05.04.2018 को वडोदरा के विभिन्न स्थानों पर आरोपी के आधिकारिक और आवासीय परिसर सहित खोजें आयोजित की गईं; निजी कंपनी और दूसरों ने कहा। जांच के दौरान, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और संयुक्त प्रबंध निदेशक, सभी तीन वडोदरा स्थित निजी फर्म को पहले 18.04.2018 को गिरफ्तार किया गया था।

जांच जारी है।