बैंक फ्रॉड: ₹111 Cr संपत्ति ED ने जब्त की
🚨 ब्रेकिंग: ₹111 करोड़ की संपत्ति कुर्क
बैंक धोखाधड़ी मामले में ED का बड़ा एक्शन; श्रीकांत भासी से जुड़ी 111.32 करोड़ की घरेलू संपत्ति जब्त
[भोपाल, 28 नवंबर 2025]
प्रवर्तन निदेशालय (ED), भोपाल ज़ोनल ऑफिस ने मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) और उसके प्रमोटर श्रीकांत भासी से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत एक बड़ा अनंतिम कुर्की आदेश (Provisional Attachment Order) जारी किया है।
| विवरण | जानकारी |
| कुर्की की तिथि | 28.11.2025 |
| कुर्क संपत्ति का मूल्य | लगभग ₹111.32 करोड़ |
| संपत्ति का प्रकार | घरेलू अचल संपत्ति |
| संपत्ति का स्थान | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल |
| कुल कुर्की (Domestic + Foreign) | लगभग ₹163.02 करोड़ |
| मुख्य आरोपी | श्रीकांत भासी (AOPL के प्रमोटर/लाभार्थी) |
💰 धोखाधड़ी और अपराध की आय (Proceeds of Crime)
ED की जांच में सामने आया है कि AOPL और उसके सहयोगियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), शाहपुरा ब्रांच, भोपाल को ₹1266.63 करोड़ का गलत नुकसान पहुंचाया।
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धोखाधड़ी की तरकीब:
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फर्जी मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन (Fraudulent Merchanting Trade Transactions)।
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सर्कुलर ट्रेडिंग (Circular Trading)।
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दस्तावेजों की जालसाजी (Fabrication of Documents)।
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बैंक फंड का डायवर्जन।
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मनी लॉन्ड्रिंग: धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय (POC) को घरेलू समूह कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के नेटवर्क के माध्यम से लेयरिंग (Layering) किया गया, और बाद में इसका उपयोग भारत में उच्च-मूल्य की अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया।
🕵️ फर्जी कंपनियों का जाल
PMLA जांच से पता चला कि बड़ी संख्या में कंपनियां, जैसे AMG ग्रुप की संस्थाएं, कमर्शियल एम्प्लीट्यूड प्राइवेट लिमिटेड, AMG मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और कर्मचारी/नॉमिनी के नाम पर रखी गई अन्य संस्थाएं, वास्तव में श्रीकांत भासी द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित थीं।
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सबूत: AOPL और AMG ग्रुप से जुड़े प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (Key Managerial Persons) के बयानों से इसकी पुष्टि हुई है।
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संपत्ति अधिग्रहण: 01.08.2025 को हुई तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज़ों से पता चला कि ये संपत्तियां रिश्तेदारों और करीबी व्यक्तियों के नाम पर खरीदी गई थीं, जो अपराध की आय की लेयरिंग का प्रतिनिधित्व करती हैं।
🌐 कुल कुर्की (Total Attachments)
इस मामले में ED पहले ही 17.11.2025 को दुबई, UAE में स्थित ₹51.70 करोड़ की 09 विदेशी संपत्तियां कुर्क कर चुकी है।2 इस प्रकार, इस मामले में अब तक हुई कुल कुर्की ₹163.02 करोड़ तक पहुंच गई है।3
मामले में आगे की जांच जारी है।
