ईडी ने 22 लाख नकद किया जब्त!
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने 14.11.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत पंजाब के फगवाड़ा में चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी फगवाड़ा स्थित फर्म
मेसर्स ओपल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (ओईसी) से जुड़े परिसरों में ली गई, जो इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में शामिल है।
यह तलाशी फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और असंबंधित तृतीय पक्षों से उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भुगतान प्राप्त करने के आरोप में ली गई थी।
ईडी की जाँच से पता चला कि ओपल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने सीरिया, ईरान, तुर्की, कोलंबिया आदि देशों को माल निर्यात किया। हालाँकि, निर्यात आय
फेमा, 1999 और आरबीआई मैटर
सर्कुलर के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त नहीं हुई थी। आय को विभिन्न देशों से असंबंधित पक्षों से प्राप्त भुगतानों के विरुद्ध समायोजित किया गया और भुगतान व्यक्तिगत खातों में ले लिया गया।
असंबंधित पक्षों से समायोजन प्रविष्टियों के लिए कोई त्रिपक्षीय समझौता या कोई अन्य दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं था। फर्म ने इसकी प्रामाणिकता का दावा करने के लिए एक नकली सीमा शुल्क ईमेल पते पर सूचना का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, साक्ष्यों से पता चला कि निर्यात लेनदेन भी भारत और विदेशों में नकद में किए गए थे। तलाशी के दौरान, 22 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, आपत्तिजनक दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।
आगे की जाँच जारी है।
