ईडी ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में अमर नाथ दत्ता को गिरफ्तार किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमर नाथ दत्ता को 06/11/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें 68 करोड़ रुपये से अधिक की जाली बैंक गारंटी (बीजी), जाली बैंक गारंटी (बीजी) और रिलायंस पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) को फर्जी एसएफएमएस पुष्टिकरण जमा करने से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उनका दावा है कि वे व्यापार वित्तपोषण में परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान मामले में, वे कोलकाता निवासी हैं, जिन्होंने फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने में अशोक पाल और पार्थ सारथी बिस्वाल के साथ सक्रिय भूमिका निभाई थी। अमर नाथ दत्ता को 06/11/2025 को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 10/11/2025 तक चार दिनों की ईडी हिरासत प्रदान की है
ईडी ने इस मामले में दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की, जिनमें एसईसीआई द्वारा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में दर्ज एफआईआर संख्या 0079/2025 भी शामिल है। एसईसीआई, जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, को रिलायंस पावर की सहायक कंपनी द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण बैंक गारंटी (बीजी) जमा करने के कारण 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
गौरतलब है कि 11/10/2025 को, रिलायंस पावर लिमिटेड के तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी अशोक कुमार पाल को इसी मामले में धन शोधन के आरोपों में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अशोक पाल की गिरफ्तारी, उनके साथी, मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी पार्थ सारथी बिस्वाल की गिरफ्तारी के बाद हुई।।

ईडी ने जाँच के दौरान खुलासा किया है कि एसईसीआई को गुमराह करने के लिए, जाली बैंक गारंटी को असली मानने के लिए, नकली ईमेल
डोमेन sbi.17313@s-bi.co.in के ज़रिए एसबीआई के जाली समर्थन तैयार किए गए थे। इसके अलावा, ईडी ने वाणिज्यिक बैंकों के और भी नकली डोमेन की पहचान की है, जैसे ‘lndiabank.in’, ‘lndusindbank.in’,
‘pnblndia.in’, ‘psdbank.co.in’, ‘siliguripnb.co.in’, ‘lobbank.co.in’, और ‘unionbankofIndia.co.in’ – जिनमें से प्रत्येक में
एकल-वर्णों की अदला-बदली या मामूली पाठ्य परिवर्तन किए गए हैं। इन नकली डोमेन का उपयोग एक ही समूह के लोग करते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जाँच विभिन्न पहलुओं पर जारी है, जिसमें अपराध की आय के लाभार्थियों की पहचान, धन के अंतिम उपयोग का पता लगाना, अपराध की आय से अर्जित संपत्ति और बड़ी साजिश की जाँच और अतिरिक्त व्यक्तियों व संस्थाओं की भूमिका शामिल है।