ईडी ने अवैध रेत खनन मामले में जीडी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अरुण सराफ को किया गिरफ्तार!

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने 06.11.2025 को अवैध रेत खनन मामले में जी डी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अरुण सराफ को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें 14.11.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। जी डी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किए गए रेत की चोरी, अवैध बिक्री और जाली रोड ई-चालान का उपयोग करके परिवहन के लिए। एक एफआईआर के अनुसार, भसरा पुल के पास रेत से लदे दो ट्रक पाए गए, जो नकली रोड ई-चालान का उपयोग करके चोरी की रेत का परिवहन कर रहे थे। इन एफआईआर में, नकली/जाली रोड ई-चालान जी डी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किए गए पाए गए और संबंधित वाहनों के साथ-साथ जाली रोड ई-चालान को भी पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया। ईडी की जाँच से पता चला कि अरुण सराफ, जो अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में बड़े फैसले लेता था
ने इस घोटाले को बड़े पैमाने पर संगठित करने
और उससे भारी कमाई करने में अहम भूमिका निभाई थी।
इससे पहले, इस मामले में, ईडी द्वारा 08.09.2025 को कोलकाता और झारग्राम में 16 परिसरों में तलाशी ली गई थी। तलाशी के परिणामस्वरूप जीडी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों से 29 लाख रुपये जब्त किए गए, जिनमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी शामिल थे। तलाशी ली गई संस्थाओं की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों का विवरण भी एकत्र किया गया। ईडी की जाँच से पता चला कि नदी/स्टॉक पॉइंट्स से चोरी की गई रेत के अवैध परिवहन के लिए जाली/अमान्य चालान का इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपी व्यक्ति/संस्थाएँ आवंटित या नीलाम की गई खदानों/स्टॉक पॉइंट्स के माध्यम से प्राप्त की गई चोरी की रेत को स्टॉक पॉइंट्स से अवैध रूप से ले जाते थे। जाँच से यह भी पता चला है कि उपरोक्त गतिविधियों से उत्पन्न अवैध नकदी को अस्पष्टीकृत नकदी जमा द्वारा नियमित लेखा पुस्तकों में मिला दिया गया है। इन धोखाधड़ी के तरीकों को अपनाकर,
आरोपी व्यक्ति/संस्थाएँ बड़े पैमाने पर रेत की चोरी, अवैध परिवहन और बिक्री में लिप्त हैं और इससे कई लोगों को अनुचित लाभ हुआ है।
यह भी पता चला है कि इस कार्यप्रणाली का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, अन्य व्यक्तियों की भूमिका, अपराध की आगे की आय का पता लगाना और उनकी
स्तरीकरण और स्थान निर्धारण की भी जाँच की जा रही है।

आगे की जाँच जारी है।