ईडी ने अवैध रेत खनन घोटाले में जी.डी. माइनिंग प्रा. लि. के प्रमोटर अरुण सराफ को किया गिरफ्तार!

प्रवर्तन ननदेशालय (ED), कोलकार्ा क्षेत्रीय कायातलय नेअवैध रेर् खनन प्रकरण मेंजी. डी. माइनन िंग प्राइवेट
लललमटेड के प्रोमोटर अरुण सराफ को धन शोधन ननवारण अधधननयम, 2002 (PMLA) की धारा 19 के अिंर्गतर् ददनािंक
06.11.2025 को धगरफ्र्ार ककया है। अदालर् नेउन्हें14.11.2025 र्क प्रवर्तन ननदेशालय की दहरासर् मेंभेजनेका आदेश
ददया है।
प्रवर्तन ननदेशालय नेयह जााँच पश्चचम बिंगाल पुललस द्वारा दजतकी गई ववलभन्न प्राथलमकी (FIRs) के आधार पर
प्रारम्भ की है, जो रेर् की चोरी, अवैध बबक्री र्था जी. डी. माइनन िंग प्राइवेट लललमटेड द्वारा जारी ककए गए जाली रोड ई-चालान
का उपयोग कर रेर् के अवैध पररवहन सेसिंबिंधधर् हैं। एक प्राथलमकी के अनुसार, भसरा बिज के समीप दो रेर्-लोडेड ट्रक
पकडेगए, जो जाली रोड ई-चालान का उपयोग कर चोरी की गई रेर् का पररवहन कर रहेथे। इन प्राथलमकीओिं मेंयह पाया
गया कक जाली/कूट-रोड ई-चालान जी. डी. माइनन िंग प्राइवेट लललमटेड द्वारा जारी ककए गए थे र्था सिंबिंधधर् वाहनों और जाली
रोड ई-चालानों को पुललस अधधकाररयों द्वारा जब्र् कर ललया गया।
ईडी की जााँच मेंयह खुलासा हुआ हैकक अरुण सराफ, जो अपनी व्यावसानयक गनर्ववधधयों सेसिंबिंधधर् प्रमुख
ननणतय ललया करर्ेथे, नेइस घोटालेको सिंगदिर् करनेमेंमहत्वपूणतभूलमका ननभाई र्था इससेअत्यधधक अवैध आय अश्जतर्
की।
इस प्रकरण मेंइससेपूव, 08.09.2025 त को ईडी द्वारा कोलकार्ा एविंझाडग्राम श्थथर् 16 पररसरों मेंर्लाशी कारतवाई
की गई थी। उक्र् र्लाशी केदौरान मेससतजी. डी. माइनन िंग प्राइवेट लललमटेड केपररसरों से₹29 लाख नकद, ववलभन्न अपराधसिंके र्ी दथर्ावेज़ र्था डडश्जटल साक्ष्य जब्र् ककए गए। इसके अनर्ररक्र्, र्लाशी मेंशालमल सिंथथाओिं की चल एविं अचल
सिंपवियों का वववरण भी बरामद ककया गया।
ईडी की जााँच मेंयह र्थ्य सामने आया कक नकली/अवैध चालानों का उपयोग नदी अथवा भिंडारण थथलों सेचोरी
की गई रेर् के अवैध पररवहन के ललए ककया जा रहा था। आरोवपर् व्यश्क्र्यों/सिंथथाओिं द्वारा आविंदटर् अथवा नीलामी के
माध्यम सेप्राप्र् खदानों/भिंडारण थथलों सेचोरी की गई रेर् को अवैध रूप सेथथानािंर्ररर् ककया जा रहा था। जााँच मेंयह भी
सामनेआया कक उपरोक्र् अवैध गनर्ववधधयों सेउत्पन्न नकद धनरालश को ननयलमर् लेखा-पुथर्कों मेंअज्ञार् स्रोर्ों सेनकद
जमा के रूप में शालमल कर वैध ददखाने का प्रयास ककया गया। इन कपटपूणत र्रीकों को अपनार्े हुए आरोवपर्
व्यश्क्र्यों/सिंथथाओिं नेव्यापक थर्र पर रेर् की चोरी, अवैध पररवहन एविं बबक्री की, श्जसके पररणामथवरूप कई व्यश्क्र्यों
को अनुधचर् आधथतक लाभ प्राप्र् हुआ।
यह भी थपष्ट हुआ हैकक यह कायतपद्धनर् व्यापक थर्र पर अपनाई जा रही है। साथ ही, अन्य सिंबिंधधर् व्यश्क्र्यों
की भूलमका, अपराध सेअश्जतर् धन का पर्ा लगाने, उसके परर्-दर-परर् ननवेश र्था थथानािंर्रण की प्रकक्रया की जााँच भी जारी है।

आगे की जााँच जारी है।