अनिल अंबानी व रिलायंस कंपनियों पर ED की बड़ी कार्रवाई

रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) की 4,462 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 132 एकड़ से अधिक भूमि कुर्क की है।समूह की कुल कुर्की की गई संपत्तियाँ अब 7,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष कार्य बल, मुख्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी), नवी मुंबई,
महाराष्ट्र में 4,462.81 करोड़ रुपये मूल्य की 132 एकड़ से अधिक भूमि अस्थायी रूप से कुर्क की है। गौरतलब है कि ईडी ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 42 संपत्तियाँ कुर्क की थीं।रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड।
ईडी ने सीबीआई द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर आरकॉम, श्री अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी।
आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने 2010-2012 की अवधि के बाद से घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से ऋण लिया, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं। 5 बैंकों ने समूह के ऋण खातों को धोखाधड़ी घोषित किया है।ईडी की जाँच से पता चला है कि एक संस्था द्वारा एक बैंक से लिए गए ऋणों का उपयोग
अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण और
म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए किया गया था, जो ऋणों के स्वीकृति पत्र की शर्तों और नियमों का उल्लंघन था। विशेष रूप से, आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने ऋणों के सदाबहार उपयोग के लिए ₹13,600 करोड़ से अधिक की राशि डायवर्ट की; ₹12,600 करोड़ से अधिक संबंधित पक्षों को डायवर्ट किए गए और ₹1,800 करोड़ से अधिक एफडी/एमएफ आदि में निवेश किए गए, जिन्हें समूह संस्थाओं को पुनर्निर्देशित करने के लिए काफी हद तक समाप्त कर दिया गया। ईडी ने संबंधित पक्षों को धन हस्तांतरित करने के उद्देश्य से बिल डिस्काउंटिंग के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का भी पता लगाया है। कुछ ऋणों को विदेशी बाहरी प्रेषणों के माध्यम से भारत के बाहर गबन कर लिया गया था। इन मामलों में कुल कुर्की ₹7,545 करोड़ से अधिक है। प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराध करने वालों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है
और अपराध की आय को उनके खातों में वापस करने के लिए प्रतिबद्ध है

वैध दावेदार।
आगे की जाँच जारी है।