ईडी ने कॉइनबेस फ़िशिंग घोटाले में 21.71 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की!

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने 12.11.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें चिराग तोमर, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों राहुल आनंद, आकाश वैश्य और पीयूष पराशर की 21.71 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में दिल्ली में 9 अचल संपत्तियां शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें बताया गया था कि चिराग तोमर नाम के एक भारतीय नागरिक को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वेबसाइट कॉइनबेस की नकल करने वाली फर्जी या नकली वेबसाइटों का इस्तेमाल करके 2 करोड़ डॉलर से अधिक की चोरी करने के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। जांच से पता चला कि चिराग तोमर, जो वर्तमान में अमेरिका में हिरासत में है, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज “कॉइनबेस” की वेबसाइट को नकली बनाकर और क्रिप्टोकरेंसी चुराकर बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल था। ईडी की जाँच से पता चला कि विश्वसनीय वेबसाइटों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन द्वारा इस तरह से नकली बनाया गया था कि जब वेबसाइट को खोजा जाता, तो नकली वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई देती। नकली वेबसाइट, संपर्क विवरण को छोड़कर, विश्वसनीय वेबसाइट जैसी ही दिखाई देती थी। जब उपयोगकर्ता लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करते, तो नकली वेबसाइट उसे गलत दिखाती। इसलिए, उपयोगकर्ता नकली वेबसाइट में दिए गए नंबर पर संपर्क करते थे, जो अंततः उन्हें चिराग तोमर और उसके सहयोगियों द्वारा प्रबंधित कॉल से जोड़ता था। एक बार जब धोखेबाजों को पीड़ित के खातों तक पहुँच मिल जाती थी, तो वे तुरंत पीड़ित की क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को अपने नियंत्रण वाले क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित कर देते थे। चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को फिर विभिन्न पी2पी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर बेचा जाता था और INR में परिवर्तित किया जाता था।

इसके बाद, यह पैसा चिराग तोमर, उसके परिवार के सदस्यों और उसके सहयोगियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता था और अचल संपत्तियां खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चिराग तोमर को दिसंबर 2023 में अमेरिका में प्रवेश करते समय अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। ईडी नागरिकों को फ़िशिंग घोटालों और धोखाधड़ी वाले संचारों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी देता है। ऐसे घोटालों का उद्देश्य नकली वेबसाइटों, ईमेल, संदेशों या कॉल के माध्यम से व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराना होता है। किसी नकली (नकली या धोखाधड़ी वाली) वेबसाइट के सामान्य लक्षण, जो धोखाधड़ी की पहचान करने और उससे बचने में मदद कर सकते हैं, निम्नलिखित हैं: –
1. वेब पता आधिकारिक साइट जैसा दिखता है, लेकिन उसमें अतिरिक्त अक्षर, चिह्न या वर्तनी की त्रुटियाँ होती हैं।
2. वैध वेबसाइटें सुरक्षित कनेक्शन (https://) का उपयोग करती हैं। नकली साइटें अक्सर
http:// का उपयोग करती हैं या “सुरक्षित नहीं” दिखाती हैं।
3. नकली साइटों में निम्न-गुणवत्ता वाली छवियां, धुंधले लोगो, बेमेल फ़ॉन्ट या अनियमित
पृष्ठ लेआउट हो सकते हैं।
सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करने, जानकारी साझा करने या लिंक पर क्लिक करने के लिए कहने वाले पॉप-अप एक
ख़तरे का संकेत हैं।
5. आधिकारिक वेबसाइटें कभी भी पॉप-अप फ़ॉर्म या ईमेल के ज़रिए पासवर्ड, ओटीपी, बैंक विवरण या आधार नंबर नहीं मांगतीं।
6. वेबसाइट पर आंतरिक लिंक काम नहीं करते, या कुछ पेज असंबंधित या
संदिग्ध साइटों पर रीडायरेक्ट करते हैं।
7. ऐसे ऑफ़र या दावे जो असामान्य रूप से उदार या ज़रूरी लगते हैं (जैसे, “मुफ़्त लाभ प्राप्त करें”
या “अभी दावा करें” या “उच्च रिटर्न प्राप्त करें”) आम फ़िशिंग रणनीतियाँ हैं।
नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी,
पासवर्ड या बैंक विवरण साझा न करें, और किसी भी संचार की प्रामाणिकता की पुष्टि करने से पहले
जवाब दें। ईडी सभी नागरिकों से सतर्क रहने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी
सुरक्षित रखने का आग्रह करता है।
इस मामले में अब तक कुल 64.15 करोड़ रुपये की ज़ब्ती हुई है।

आगे की जांच जारी है