*ईडी का ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर छापा — 84 लाख नकद और मर्सिडीज कार जब्त*!
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और उससे संबंधित संस्थाओं के खिलाफ चल रही धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 6.11.2025 को बरहामपुर (ओडिशा) स्थित चार परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई/एससीबी/कोलकाता ने करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले के संबंध में ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दिनांक 04.06.2014 को संख्या RC.11/S/2014 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की। आरोप है कि समूह की विभिन्न कंपनियों ने सैकड़ों भोले-भाले निवेशकों से धन एकत्र किया और अंततः उन्हें धोखा दिया। यह राशि भारी रिटर्न या ‘ग्रीन पैराडाइज प्रोजेक्ट’ में फ्लैट उपलब्ध कराने के नाम पर एकत्र की गई थी। हालाँकि, कंपनी ने न तो निवेशित राशि वापस की और न ही निवेशकों को कोई फ्लैट आवंटित किया। निवेशकों द्वारा कथित कंपनी को भुगतान की गई राशि वापस करने के लिए कहने पर, कंपनी के एमडी ने अग्रिम राशि वापस करने से इनकार कर दिया और उन्हें धमकाया। इस प्रकार, उक्त कंपनी ने जमाकर्ताओं के साथ 69 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
जाँच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने अपराध की आय का धनशोधन किया था और उसे विभिन्न अचल संपत्तियों
और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश किया था।
तलाशी अभियान के दौरान, 84.20 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई
जिसे जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, एक मर्सिडीज कार GLC 200, अन्य दस्तावेजी
साक्ष्य/डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। तलाशी परिसर में विभिन्न अचल संपत्तियों के संपत्ति दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया।
आगे की जाँच जारी है।
