201 करोड़ रुपये का मामले में कंपनियों के मेसर्स अर्थ तात्वा समूह के निदेशक को पांच साल के लिए महत्वपूर्ण सुधार

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई मामले, भुवनेश्वर (ओडिशा) ने श.जगबंधू पांडा को सजा सुनाई है, तब मैसर्स अर्थ तात्वा समूह के निदेशक मंडल को पांच साल से गुजरने के लिए कठोर कारावास । एक चिट फंड मामले में 10,000 /रु-।

सीबीआई ने मैसर्स के सीएमडी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अर्थ तात्वा समूह की कंपनियों और अन्य निदेशकों और आईआरसी और धारा 4, 5 के अर्था तात्वा समूह की कंपनियों, 120-बी, 2 9 4, 341, 406, 409, 420, 467, 468, 471, 506, 34 के प्रमुख पदाधिकारी और 5 पुरस्कार चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1 978 में से 6, और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 09.05.2014 के आदेशों पर ओडिशा राज्य आदि में पंजीकृत मामलों की जांच ले ली।

यह आरोप लगाया गया था कि मैसर्स के अधिकारी। कंपनियों के अर्थ तात्वा समूह ने जमाकर्ताओं को विभिन्न साधनों के माध्यम से आवंटित किया और ब्याज की उच्च दर और सस्ते फ्लैट / भूखंडों के झूठे वादे के साथ सार्वजनिक जमा एकत्रित किया और सक्षम अधिकारियों से प्राधिकरण के बिना अवैध रूप से धन परिसंचरण योजना में शामिल हो गए और इस प्रकार जनता को धोखा दिया।

जांच से पता चला कि कुल राशि रु। 201 करोड़ (लगभग) कथित रूप से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कंपनियों के एटी समूह द्वारा एकत्रित किया गया था और यह अप्रैल 2012 के रूप में बकाया राशि थी। 11 आरोपियों के खिलाफ 11.12.2014 को विशेष सीजेएम, सीबीआई, भुवनेश्वर के सामने आरोपपत्र दायर किया गया था। एक विधायक, फिर एडवोकेट जनरल, सात कंपनियों / फर्मों और अन्य यूपीएस 120-बी, 406, 40 9, 411 420, 468, 471 आईपीसी और धारा 4, 5 और 6 पुरस्कार चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध ) अधिनियम, 1 978. आगे की जांच खुली यू / एस 173 (8) सीआरपीसी रखा गया था 10.04.2015 को विशेष सीजेएम, सीबीआई, भुवनेश्वर के समक्ष तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। जगबंधू पांडा यू / एस 120-बी, 420, 406, आईपीसी के 40 9 और पुरस्कार चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 की धारा 4, 5 और 6।  यू / एस 173 (8 ) सीआरपीसी मनी लॉंडरिंग आयाम, बड़ी साजिश, मनी ट्रेल इत्यादि को देखने के लिए आगे की जांच भी खुली.